جزئیات سوءاستفاده کلان بانکی، برداشت 840 میلیاردتومانی ناکام ماند - استدیو مرینا

جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی در نظام بانکی عنوانی بود که محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور مالی و دارایی برای این ماجرا انتخاب کرد.

ماجرا به نقل از یک مقام مسئول دولتی این طور روایت شده است که در تاریخ 1394.04.30 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با راهنمایی از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب های بانک ها از جمله بانک ملی بود.

این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس های آنها مورد رصد نهاده شد.

این باند نهایتا در روز پنجشنبه 30 مهرماه که قصد داشتند به وسیله معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب های دیگر واریز نمایند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، گفته بود: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

حال خبر می رسد این باند بین المللی قرار بوده با همکاری یکی از معاونان شعب بانک ملی ایران حدود 840 میلیارد تومان را از حساب های بانکی مردم به کارت های بانکی مورد نظر واریز نمایند و با تبدیل آنها به ارز، در سریع ترین زمان ممکن به خارج از کشور متواری شوند اما با اقدام گام به گام و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری حراست بانک و قوه قضائیه، این ماجرا ختم به خیر شده است.

این اتفاق مربوط به یکی از شعبات بانک ملی در جنوب شهر تهران و مقصد سوء استفاده نمایندگان کشور کانادا گزارش شده است.

واقعا باید به سربازان گمنام امام زمان (عج) دست مریزاد و خدا قوت گفت که این بار در عرضه مالی هنرنمایی کردند و از خروج حدود 840 میلیارد تومان به روش های مختلف بانکی، جلوگیری کردند.

البته بانک مرکزی هنوز توضیحاتی درباره سوءاستفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی ارائه نکرده است و به نظر می سد دولت با موضوع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هرچه سریع تر تا اتفاق ناخوشایند دیگری نیفتاده است، تدابیری برای جلوگیری از منفذهای موجود در نظام بانکی اتخاذ کند.